В 2020 году сумма сомнительных финопераций составляла более 76 миллиардов — Госфинмониторинг
minfin.com.uaВ 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины остановила сомнительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем или направленных на финансирование терроризма, на общую сумму 76,2 млрд грн.
Об этом ведомство на официальном сайте. Госслужба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины направила в правоохранительные органы в 2020 году 1036 материалов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.