В 2020 году банки подали фиразведке более 4,6 миллиона сообщений о подозрительных операциях
minfin.com.uaБанки выступают главными поставщиками информации в Госфинмониторинг. Кто еще помогает в сборе данных для финразведки в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. «Банки являются главными поставщиками информации в Госфинмониторинг.
Здесь могу констатировать стабильный и партнерский подход с обеих сторон», — отметил главный финмоновец Украины. Он сообщил, что в 2020 году банковские учреждения подали в Госфинмониторинг более 4,6 млн сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.