Усиленный финмониторинг не только для чиновников: кого еще могут проверить банки
Закон об усилении финансового мониторинга публично значимых лиц подразумевает, что банки будут проверять еще некоторые категории граждан.
Родители и взрослые дети высокопоставленных должностных лиц получат статус связанного лица с политически значимыми гражданами (Politically Exposed Persons, РЕРs).