Умение задавать неудобные вопросы: Почему финансовый мониторинг важен не только для PEP
biz.nv.uaАнтон Разумный Член правления ПриватБанка Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.В финмониторинге нет ничего нового, поскольку Украина давно начала приближать свое законодательство к европейскому.
Соответствие европейским нормам уже достаточно высокое — банки изучают клиентов, определяют их риски, проводят изучение деятельности и формируют сообщения для уполномоченного органа в лице Государственной службы финансового мониторинга.