Украинские правоохранители сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн экс-владельцу "Дельта Банка"
gordonua.comбыл признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.В феврале 2017 года прокуратура сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления "Дельта Банка" Елене Поповой и трем другим лицам.
Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их поймать".10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие бывшему владельцу банка Николаю Лагуну.
Украинские правоохранители совместно с ФБР разоблачили финансовую пирамиду на 7,5 миллионов долларов