Украинские банки начали проверять источники доходов своих клиентов
lenta.uaО том, как работает финансовый мониторинг, и кто может от него пострадать, сообщает "Обозреватель".После того, как в Украине заработали новые правила финансового мониторинга, банки обязаны проверять нескорых клиентов, входящих в одну из указанных групп: - публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП); - те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс.
грн; - те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку); - физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев; - те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.