Украинцев ждут новые банковские проверки: с деньгами могут возникнуть проблемы
ukrainianwall.comБанки будут более тщательно следить за средствами клиентов Национальный банк Украины ввел новые требования по проведению финансового мониторинга банками.
Эти изменения будут способствовать повышению эффективности мер финансового мониторинга и создадут условия для уменьшения рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.