Украинцев предупредили о блокировке банковских карт, в чем причина: "Имеет право..."
politeka.netо финмониторинге, пишет Politeka.net. По закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банки должны идентифицировать плательщиков, если сумма превышает 5000 гривен.
Если за день клиенту поступило несколько платежей по 5000 гривен, то банк имеет право временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.