Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
agrimpasa.comУкраинские банки имеют право заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента.
Об этом сообщает АГРИМПАСА ссылаясь на РБК-Украина со ссылкой на закон о финмониторинге. Максимальная сумма анонимных переводов В соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банки должны идентифицировать плательщиков.