Украинца уличили в отмывании средств через покупку авто и квартир на 20 млн грн
delo.uaПодразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в этом регионе разоблачили гражданина, потратившего более 20 млн грн без наличия соответствующих доходов с подтвержденным источником происхождения.
Как говорится в сообщении Налоговой, на указанную сумму этот человек приобрел ряд автомобилей и земельных участков. При этом такие расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица.