У российских компаний стала популярна схема отмывания денег через исполнительные листы
rb.ruсообщили «Известия» со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.Чтобы легализовать незаконные доходы заявители заключают фиктивный договор с должником, а затем обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных листов и дальнейшего обналичивания либо вывода средств за границу, обходя законодательства.По данным Росфинмониторинга, общая сумма отказов по таких сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 млрд рублей.В ряде банков подтвердили популярность схем обналичивания через суды.