У клиентов с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ не будет доступа к цифровому рублю
smartmoney.oneМосква. 12 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты с "красным" уровнем риска на платформе ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) не будут иметь доступа к цифровому рублю.Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года.В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. "Ведется большая работа совместно с Банком России сейчас по корректировке базового антиотмывочного закона (№115-ФЗ - ИФ)...Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например, те, которым присвоен высокий уровень риска, или "красный" уровень риска, как мы говорим, на платформе Банка России "Знай своего клиента", они не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля", - сказал Негляд на конференции "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".