Правила для слабаков. Популярное казино в Сингапуре оштрафовали на 1,7 миллиона долларов за нарушение закона
nv.uaВ Сингапуре курортное казино Resorts World Sentosa оштрафовали на 1,67 миллиона долларов США из-за нормативных нарушений по отмыванию средств.Регуляторы оштрафовали компанию Resorts World Sentosa в Сингапуре за несоблюдение протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет Casino.org.По их данным, штраф был назначен за то, что казино не осуществило надлежащей проверки клиентов относительно игровой деятельности посетителей.Согласно заявлению, Resorts World Sentosa сама сообщила о своих ошибках.В настоящее время ведется расследование, проведенное исследователями GRA, выявило несколько проблем.В период с декабря 2016 года по декабрь 2019 года компания RWS якобы не смогла провести надлежащую проверку клиентов, когда 3722 доллара США на счета клиентов Resorts World Sentosa.В заявлении по штрафу Resorts World Sentosa от GRA объясняется, что в финансовой отчетности казино были «системные сбои».Правила контроля над казино в Сингапуре PMLTF требуют, чтобы его два казино вели детальный учет лиц, которые сделали депозиты на 5000 сингапурских долларов (3722 доллара США) или более за одну транзакцию.Теги: Казино Джекпот.
Львовскому бизнесмену, предлагавшему взятку силовику в полмиллиона долларов, избрали меру пресечения