Тюменский суд обвиняет 35-летнего мужчину в «обналичке» крупной суммы денег
nashgorod.ruПо данным следствия, в областной столице действовала группа лиц, которая с 2017 года получила незаконный доход в размере 9 млн рублей.
Злоумышленники искали директоров компаний, которые дистанционно обслуживались в банках. До октября 2018 года группа создала более 20 фиктивных коммерческих фирм, которые использовались для легализации денежных средств. «Организаторы требовали с клиентов не менее 8% за свои услуги», - отмечают СМИ.