«Тотальный контроль» за переводами: по кому ударит реформа онлайн-платежей 2022 года
inforeactor.ruЦБ начнет запрашивать у банков информацию по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с мошенничеством. Такая новость появилась на сайте rbc.ru Как сообщили в РБК, Банк России уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, из которой становится ясно, что на плечи финансовых организаций ляжет передача информации о p2p-транзакциях.
В новой форме должны фигурировать данные отправителей и получателей денег. Что интересует ЦБ? В разъяснениях ЦБ по новым формам отчетности указаны следующие сценарии, которые интересуют финансовый регулятор.