Тимошенко, возможно, вывела $16,5 млн через Латвию, а Фирташ занимался отмыванием средств, – СМИ
bykvu.comсообщает некоммерческая организация Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) со ссылкой на документы из досье FinCEN.Re:Baltica является членом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал данные о нелегальных банковских операциях по всеми миру.Речь идет об утечке секретных документов из досье FinCEN – специального подразделения по противодействию финансовым преступлениям, которое входит в структуру министерства финансов США.
Это более 2500 документов. Большая часть из них – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы.Файлы FinCEN оказались в распоряжении американского издания BuzzFeed News.