Теперь коснется каждого украинца: банки будут серьезно проверять ваши деньги. Что нужно знать
hyser.com.uaMind, банковский рынок пытается адаптироваться к новым требованиям НБУ по финансовому мониторингу. Речь идет о повышении предельных размеров штрафов за нарушение законодательства по финмону, возврате выездных проверок и т.
д. Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346 относительно финмона.В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.