Схемы - главные новости

Присвоение денег со счетов иностранных граждан: Нацполиция разоблачила преступную организацию

Координатор по санкциям в Госдепе США Джим О’Брайен считает, что способность Москвы обходить ограничения - серьезная проблема. Среди тех, кто помогает Кремлю, замечена Турция. Российская Федерация смогла вернуть экспорт западных микрочипов и электроники на уровень, который наблюдался до начала полномасштабной войны и международных санкций.

Глава МВД страны акцентирует внимание на том, что в ходе проверки выявили несколько преступных "схем", связанных с украинскими беженцами. В Болгарии разоблачили мошенничество с размещением украинских беженцев в стране. Об этом написало медиа "Свободная Европа" в пятницу, 2 июня.

Об этом 31 мая сообщили "Схемы" (проект "Радіо Свобода"), ссылаясь на источники в нескольких органах, которым известны обстоятельства выезда Трубицына. 

НАБУ нашло коррупцию в закупках Укрспирта (Фото:НАБУ) НАБУ и САП разоблачили схему с закупками топлива в Укрспирте на 55 млн грн. Подозрение получили семь человек. Детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили схему реализации на госпредприятии Укрспирт котельного коксохимического топлива по завышенным ценам.Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

Как выяснили журналисты, паспорт не был отозван и отсутствует в перечне недействительных паспортов на веб-сайте МВД России. Отца нового заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка, уличили в наличии действующего российского паспорта. Это подтверждено выпиской из системы "Роспаспорт", сообщают 26 мая журналисты проекта "Схемы" Согласно расследованию, паспорт не был аннулирован и не значится в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.

Сергей Наумюк (Фото:via Центр Протидії Корупції / Facebook) У отца нового заместителя главы СБУ Сергея Наумюка есть действующий паспорт страны-агрессора России, сообщает проект Схемы со ссылкой на данные системы Роспаспорт. По данным журналистов, документ до сих пор действителен, потому что его нет в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.

ЖК Parc Saint Paul в Валлорисе, Лазурный берег Франция (Фото:Схемы) У сына бывшего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева есть имущество на Лазурном побережье во Франции. Об этом сказано в расследовании проекта Схемы, опубликованном в четверг, 25 мая.

Александр Богуслаев занимал пост заместитель председателя наблюдательного совета "Мотор Січ". Журналисты установили, что он вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеет фирмой SCI Saint Petr. На эту фирму записана квартира, подвал, парковойсное место и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе (французский регион Прованс-Альпы-Лазурный берег). Стоимость имущества оценивается в €800 тыс.

Артем Ковбель Партнер, соучредитель Crowe Erfolg, член ASIS, ACFE, ASCP В прошлом году Офис генпрокурора зафиксировал резкий всплеск почти всех видов мошенничества — от угона авто до финансовых краж. В прошлом году Офис генпрокурора зафиксировал резкий всплеск почти всех видов воровства — от угона авто до финансовых краж.

ЧАО "ВК Укрнефтебурение" (УНБ) обратилось в АМКУ с требованием начать рассмотрение дела по фактам совершения антиконкурентных действий чиновниками правительства, ГБР, Офиса генпрокурора и АРМА в результате инициирования передачи корпоративных прав Компании в управление ПАО "Укрнафта".

Бывший министр и один из экс-глав нефтегазового департамента Минэнерго заключали убыточные договоры со структурами известного бизнесмена, утверждает Офис генпрокурора Украины. Предпринимателям списывали деньги за эксплуатацию госимущества. Бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику предъявили новое подозрение.

По информации журналистов, документы были опубликованы на сайте проектной компании, как пример выполненных работ в начале 2010-х годов. Чертежи находились в открытом доступе как минимум до 2016 года. В общем доступе появились схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, в Краснодарском крае России с укрепленными туннелями.

Инвестиционный банкир Игорь Мазепа, у которого недавно правоохранители провели обыски – мошенник, утверждает бизнесмен Олег Токарь в интервью изданию Буквы, пишет "ДС".

Вячеслав Богуслаев (Фото:DR) Бывший президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев блокировал передачу украинским разведчикам вертолета Ми-2. Об этом сообщает программа расследований Схемы в среду, 10 мая, со ссылкой на записи телефонных разговоров Богуслаева, полученные от источников в правоохранительных органах.Расследователи верифицировали записи с помощью независимой американской экспертизы.

Михаил Фридман (Фото:yes-ukraine.org) Компания подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана АльфаСтрахование сотрудничает с росгвардейцами, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы, опубликованном в понедельник, 1 мая.

Спутниковый снимок Медведевки за 25 апреля 2023 года (Фото:Схеми via Planet Labs Inc.) Российские оккупанты в последние месяцы убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на спутниковые снимки.

Попытка руководства Минобороны перенести организацию питания военнослужащих на украинских ритейлеров создает риски потенциальным исполнителям, поскольку постановление КМУ №335 не предусматривает возможность получения прибыли.

8 октября в оккупированном Крыму произошел взрыв на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Murad Sezer) Российские военные готовятся к обороне захваченного Крыма — с начала 2023 года оккупанты построили новые защитные сооружения. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные журналистами проектов Схемы и Крым.Реалии.Они обнародовали фото, сделанные 10, 13, 14 и 16 марта.На них видна двойная линия окопов, которую обустроили сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска Армянск и в районе Перекопского вала.

В Киевской области полицейские разоблачили и ликвидировали канал подпольного выезда за границу мужчин призывного возраста во время войны в Украине - "по состоянию здоровья" покинуть Украину можно было заплатив около 500$.

Минобороны заключило восемь договоров на поставки продуктов для армии на 2023 год (Фото:gur.gov.ua) Журналисты Схем получили все восемь контрактов на питание армии, заключенных между Министерством обороны Украины и частными фирмами в декабре 2022 года. Они выяснили, что после скандала с закупками большинство поставщиков снизили стоимость в каталоге на продукты для ВСУ, но многие из ключевых позиций все еще завышены.

Государственные шахты Украины продавали уголь частным структурам перед отопительным сезоном в 2-3 раза дешевле рыночных цен, а ТЭС "Центрэнерго" были вынуждены покупать дорогой газ, и не могли расплатиться с "Нафтогазом".

54 млрд грн в год — это дельта между депозитами и выплатами у онлайн-платформ (Фото:Aidan Howe \ Unsplash) По данным СБУ, в год примерно 54 млрд грн игорного бизнеса выводится на карты других физических лиц в виде обычных P2P карточных переводов. По данным анализа СБУ за последние три месяца объем нелегального рынка азартных игр онлайн составляет около 180 млрд грн в год.

Депутат Сумского областного совета от " Слуги народа" Алексей Романько только за 2022 год пополнил свой агробизнес на более сотни земельных участков общей площадью более 200 га, вероятно, злоупотребляя своими депутатскими полномочиями.

Александр Мисюра Предприниматель-лесопереработчик Без принятия Закона «О рынке древесины» и без кадровой реформы лесоводов экспорт необработанной древесины может превратиться в «схемы».Из-за войны и ряда других факторов национальное лесное хозяйство Украины переживает «идеальный шторм». В 2022 году почти 40−50% украинских переработчиков исчезли, падение переработки составило от 35 до 55% в зависимости от сорта древесины, экспорт из Украины продукции древесины в страны ЕС во многих случаях потерял рентабельность.В качестве вариантов преодоления кризиса раздаются аргументированные призывы отменить мораторий на экспорт необработанной древесины, тем более когда этого требует Европейский Союз.

В нескольких Тelegram-каналах 9 февраля появилась информация о том, что "народный депутат Украины из Сумщины Михаил Ананченко организовал схему незаконного выезда украинских мужчин за границу. Благодаря этой схеме за границу были перенаправлены десятки украинских мужчин платежеспособного статуса и под видом гуманитарного груза, при его содействии были ввезены автомобили, генераторы, старлинки и т.д., которые затем продавались через сеть магазинов".

Сергей Рахманин Народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведкиДавайте попробуем максимально хладнокровно посмотреть на ситуацию Моє розуміння: під час війни, якщо вже і наважуватися на відповідні кадрові перестановки, кадрові ротації тут має бути дуже залізобетонна причина. Це по-перше.По-друге, якщо немає твердого переконання, що якась заміна кадрова відбудеться, то говорити про неї передчасно — це шкодити загальній справі. Але чому така інформація поширювалась чим керувалися, ті хто її поширював, а потім включав задню, як люблять казати політики, це питання — не до мене.В будь-якому разі ініціатором подібних кадрових ротацій має бути президент.

И. о.

Схемы идентифицировали военных РФ, удерживающих Кинбурнскую косу и обстреливающих Очаков (Фото:Схемы/RFE/RL) Журналисты Схем идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады Дон, которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу и регулярно обстреливают Очаков Николаевской области, убивая людей.Выяснить личности оккупантов они смогли, в частности, благодаря сюжетам российских пропагандистов, в которых некоторые из россиян рассказывают, как обстреливают курортный город из разного оружия и хотят его уничтожить. Местные власти в комментарии Радио Свобода сообщили, что за 11 месяцев войны погибли более 50 человек, в том числе дети.

И.о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий (Фото:Вгороде) Руководительницу налоговой Киева Оксану Датий разоблачили в многомиллионных схемах.В Госбюро расследований заявили, что разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках.Об этом говорится в сообщении ведомства.По данным Бюро, и.о.

Евгений Мецгер и Владимир Пикалов в момент нападения на журналистов Схем (Фото:Скриншот видео Схем/YouTube) Проект Схемы потребует более жёсткого наказания для бывшего главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера за нападение на журналистов. Проект Схемы будут обжаловать решение первой инстанции по нападению на журналиста и оператора во время интервью в государственном Укрэксимбанке.Об этом в Facebook сообщил журналист проекта Кирилл Овсяный.Нападавшие были признаны виновными, на них наложили наказание в виде штрафа до 3400 грн.Журналисты будут просить Киевский апелляционный суд применить дополнительное наказание — лишить Евгения Мецгера права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях сроком на три года.Дело будут рассматривать 18 января.4 октября 2021 года журналисты Схем сообщили о нападении во время съемки интервью с главой правления банка Евгением Мецгером, поскольку ему «не понравился один из вопросов».

Колесников находится в розыске МВД Украины (Фото:Радио Свобода) Бизнесмен Виталий Колесников, которого в Украине разыскивают за взятку экс-главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко, получил паспорт так называемой «ЛНР» и после полномасштабного вторжения открыл девять компаний на временно оккупированном Донбассе.Об этом сообщают журналисты Схем проекта Радио Свобода.Согласно данным открытого реестра юридических лиц РФ налоговой службы и материалов регистрационного дела, Виталий Колесников, который выехал в декабре 2020 года в Россию якобы на лечение, в июле 2021 года получил паспорт группировки «ЛНР». Также, по данным журналистов, в конце января 2022 года он зарегистрировал компанию Внешторгэнергокоммун (ВТЭК).

Ярослав Василенко (Фото:Схемы) Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко 25 раз путешествовал в Крым после оккупации полуострова Россией и имеет незадекларированные апартаменты в Севастополе и Москве. Об этом сообщают журналисты проекта Схемы от Радио Свобода.По данным журналистов, жилье в Севастополе записано на жену, которыми она владеет с 2020 года по паспорту гражданки РФ.

Организатору и сообщникам доложено подозрение, передает "ДС" по информации Нацполиции.

В СБУ сообщили о разоблачении схемы миллионных хищений на экспорте украинского зерна, причастными называют более 10 чиновников, среди них – замначальника одного из департаментов ГТС и руководство Одесской таможни. Обыски прошли на зерновых терминалах портов Большой Одессы.

Иск будет рассматривать суд в Украине. Сообщается, что у Фонда имеется крепкая доказательная база общим объемом около 300 тысяч страниц. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 4 января подал иск в Хозяйственный суд Киева против бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

В украинских портах обнаружили подпольные склады с железной рудой, по информации СБУ и Офиса Генпрокурора, более 160 000 тонн руды принадлежали российскому олигарху из пула Кремля Алишеру Усманову. Сырья арестовали на 1,8 млрд грн.

У главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса признали факт существования схемы по переправке уклонистов за границу через систему "Шлях", о которой сообщил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Сергей Козырь.

Подозреваемый в коррупции директор Великобычковского лесоохотничьего хозяйства Юрий Сойма, уголовное дело против которого рассматривается в суде, который, по данным СМИ, является представителем "лесной мафии" Закарпатья, реализует в своем лесхозе схемы с подсобными хозяйствами.

ДБР сообщило о подозрении четырем таможенникам Львовской таможни, незаконно "продолжившим" беспошлинный ввоз автомобилей.

В сентябре объемы вывоза сырья из Украины выросли кратно, поскольку таможни в Ровно и Луцке начали выдачу так называемых сертификатов Евро-1.

пресс-центре СБУ, защитное снаряжение ввозили из-за границы как гуманитарную помощь для украинских военных.Огранизаторами махинаций стали руководитель сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.По данным следствия, в апреле 2022 года дельцы обратились в одну из воинских частей Нацгвардии в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя.Таким образом, они хотели завезти в Украину военную амуницию как гуманитарную помощь, тем самым обойти таможенные платежи.Бизнесмены получили сертификат, ввезли из Польши 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Однако вместо безвозмездной передачи военным подозреваемые выставили товары на продажу.

СБУ перехватила разговор, в котором Юлия Копытова рассказывает, как хочет пытать украинских детей (Фото:соцсети / Schemes (RFE/RL)) Журналисты программы Схемы установили личности российского оккупанта и его жены, которая в телефонном разговоре с ним описывала, как пытала бы украинских детей, которые отказались праздновать 9 мая.Война России против Украины — главные события 17 мая По информации Схем, разговор произошел утром 29 апреля, когда оккупант находился под Харьковом. Женщина жаловалась мужу на украинских детей, которые оказались в России и не стали делать рисунки к 9 мая, объяснив, что это не их праздник."…Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь».

 

Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies (RFE/RL Graphics) Российские оккупанты нарисовали на острове Змеиный метки в виде буквы Z. Об этом сообщает программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.Война России против Украины — главные события 13 мая На спутниковых фото за 12 марта на северо-восточной части острова заметны большие Z.

Российские патрульные катера возле острова Змеиный, 28 апреля 2022 года (Фото:RFE/RL Graphics via Planet Labs Inc.) Журналисты программы расследований Схемы опубликовали спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море, временного захваченного российскими оккупантами.Война России против Украины — главные события 2 мая Как сообщают Схемы, на спутниковом фото от 14 марта видно, что на Змеиный прилетел российский военный вертолет Ми-8. Эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко предположил, что вертолет мог доставить вражеских разведчиков или прибыть для изъятия техники и документации украинских военных и пограничников.С середины марта возле острова регулярно замечали большие военные корабли, в том числе крейсер Москва.

Российский крейсер Москва в 2013 году (Фото:REUTERS/Desmond Boylan) Российский матрос-срочник, который находился на крейсере Москва, рассказал матери, что во флагман Черноморского флота РФ попали украинские ракеты, а на борту погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщают журналисты программы Схемы, которые пообщались с женщиной.Война России против Украины — главные события 19 апреля По словам россиянки, сын позвонил ей 14 апреля и сообщил, что утверждения российской пропаганды о «пожаре» на крейсере — неправда.«Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: «Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили три ракеты!..» Часть ребят эвакуировали на фрегат Макаров. Всех, кто выжил, доставили в Севастополь.

В начале апреля руководство Кабинета Министров Украины и Фонда госимущества провело ротацию ТОП-менеджмента ОГХК. Вместо Егора Перелыгина, и.о. председателя правления назначен Владислав Иткин. Внезапность и непубличность кадрового решения можеть быть обусловлена тем, что предыдущий глава правления не оправдал доверия и допустил ряд просчетов в работе.