махинации - главные новости

В общедоступной энциклопедии Википедии можно найти информацию наверное на любую тему, а править ее может каждый, обладающий соответствующими знаниями. Впрочем, иногда это делают специально обученные люди с целью изуродовать информацию и подать ее под правильным "соусом".

Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram, передает "ДС".

В январе-сентябре 2023 года рисковые предприятия экспортировали из Украины зерно "неизвестного происхождения" на почти 134 млрд грн, доля - более чем в 20% от общего объема.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ДБР), передает "ДС".

Аллен Эгон Чолакян (Allen Egon Cholakian), "физик, климатолог и специалист по устойчивому развитию из Гарвардского университета", как он себя презентует, выступил с обращением о том, что внутри Земли находится внутренний шар значительно больше наружного происходят процессы, которые могут привести к ее уничтожению. Полный текст обращения Чолакяна, с внезапным переводом на русский язык, доступен на ютубе. Число просмотров перевалило за 200 тысяч и продолжает расти.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и СБУ, передает "ДС".

Офис генпрокурора сообщил о подозрении участникам схемы, легализовавших более миллиарда гривен от махинаций на фондовой бирже. Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады.Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.Участники схемы через подконтрольный им банк легализовали доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

В 2013 году тогдашний руководитель комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выдвинув иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставку продукции через "нужную" компанию. На Государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина разоблачена масштабная схема завладения средствами - чиновники и их сообщник присвоили более 450 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным итальянских журналистов, политик скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Владимир Путин называл Сильвио Берлускони другом и союзником, а сам экс-премьер Италии хотел выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. В понедельник, 12 июня, в Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина.

По инициативе Михаила Кипермана со счетов компаний было выведено около 600 млн в гривневом эквиваленте. Правоохранители разоблачили очередную схему присвоения денег бывшими руководителями Укртатнафты, к которой причастен Михаил Киперман – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 2 июня.

Финский регулятор энергетического рынка начал расследование деятельности шведского энергетического гиганта Vattenfall за последний год, поскольку в нескольких случаях компания либо покупала на рынке меньше электроэнергии, чем ей было нужно, либо продавала меньше электроэнергии, чем могла бы. Vattenfall является крупнейшим производителем электроэнергии в Европе, а также крупнейшим продавцом электроэнергии в Финляндии.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 1 300 000 гривен залога. Во Львовской области начальник состава одной из воинских частей Национальной гвардии Украины допустил недостачу военного имущества на сумму свыше 4,5 млн гривен и не явился на службу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По версии следствия, обвиняемый скупал кредитные обязательства у предприятий, которые имели долги в обанкротившихся банках. Это позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность и доводить их до банкротства. Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-мнеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов.

сообщили в пресс-службе Антикорупционного Бюро Украины.Чиновница и директор компании застройщиков растратили более 18,66 миллионов гривен. Вместе они якобы подготовили 96 квартир в доме Киево-Святошинского района.

Знаменитый актер оказался в центре скандала, связанного с финансовыми махинациями и коррупционными схемами, в которую были вовлечены многие известные личности, в том числе и малазийский финансист Джо Лоу. Появились новые подробности о связях актера Леонардо Ди Каприо с Джо Лоу, малазийским финансистом, скрывающимся от правосудия, в настоящее время разыскиваемым международными властями из-за его связей с одним из крупнейших в мире коррупционных скандалов. Новые подробности из документов ФБР раскрыл Bloomberg.

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак записали свой строительный бизнес в Украине на 62-летнюю пенсионерку из Львова Ольгу Куц, сообщает Bihus.info. В расследовании журналистов говорится, что сама женщина не знала, что владеет крупными компаниями.«Бизнесвумен из Львова с активами на сотни миллионов, которая даже о названиях компаний, которыми владеет, узнала от нас» — так описывают они эту женщину в публикации.Журналисты Bihus.info со ссылкой на киевских девелоперов утверждают, что весной 2020 года Медведчук стал партнером Вадима Столара в строительном бизнесе с долей 66%.Тогда же имя Куц впервые появилось среди бенефициаров нескольких киевских компаний:Сначала ее доля составляла 66% в каждой из этих компаний, а сейчас Куц остается номинальным владельцем 55% у первых трех.

Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф", передает "ДС".

Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом) Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение из-за махинаций с торгами в сентябре 2020 года.

Иск будет рассматривать суд в Украине. Сообщается, что у Фонда имеется крепкая доказательная база общим объемом около 300 тысяч страниц. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 4 января подал иск в Хозяйственный суд Киева против бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Гарольд Джеймс Историк, профессор Принстонского университета Крах криптовалютной биржи FTX и завораживающий подъем и падение ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида — это лишь последний эпизод, инкапсулирующий опасности финансовых инноваций На этом этапе регулирующим органам, финансовым институтам и инвесторам должно быть легко обнаружить очевидную схему Понци. Почему же мы тогда должны снова и снова проходить этот сложный урок?Вопреки распространенному мнению, неизменная привлекательность схем Понци отражает не только жадность и доверчивость, но и простой факт: подобно таким схемам, ценные инновации также полагаются на эффект снежного кома.

Чтобы не платить таможенные и другие платежи в Украину, правонарушители завозили продукцию под видом благотворительной помощи, а в Украине продавали их по завышенным ценам. Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на 20 млн грн при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи.

Об этом говорится в обращении спикера СБУ Артема Дехтяренко, передает "ДС".

сообщил пресс-центр СБУ.По информации правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.Именно этот профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.Указано, что схему удалось разоблачить через гендиректора медучреждения.В СБУ рассказали, что руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на собственную благотворительную организацию, для предоставления платных транспортных услуг больным.То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для бесплатной госпомощи. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.

Чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ) Правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.Война России против Украины — главные события 1 июняОб этом в среду, 1 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.Чиновнику вменяют использование в коммерческих целях машин скорой помощи, которые были поставлены в страну в качестве гуманитарной поддержки от Италии.Будучи ответственным за их распределение, он передал автомобили в одно из областных медучреждений, руководство которого переоформило их на подконтрольную общественную благотворительную организацию «для предоставления платных транспортных услуг».«То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтаренко.Начато уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Арестованные военнослужащие должны были участвовать в мероприятиях по случаю Пдатинового юбилея королевы. Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде.

Экс-директор школы в Циолковском предстанет перед судом за финансовые махинации по программе помощи инвалидам. Бывший руководитель одной из школ Циолковского получила деньги для реализации мероприятия "Формирование доступной среды для инвалидов".

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области первого замглавы Ашинского района Семена Авраменко. Мужчину подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи ГБР проверяют причастность должностных лиц Черниговского горсовета к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре. Об этом сообщается на сайте бюро во вторник, 21 декабря.

В Обуховском районе Киевской области СБУ разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов на многомиллионных махинациях с земельными участками, — сообщает пресс-центр СБУ.

Бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанту таможенной службы Александру Кизлыку, который ранее занимал должность прокурора Рязанской области, не удалось добиться возврата активов почти на 160 млн рублей, которые были обращены в доход государства. Об этом пишет Коммерсант.

На Буковине были разоблачены мошенники, которые массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Ежемесячно они обслуживали около тысячи клиентов и зарабатывали больше миллиона гривен. Недавно такого злоумышленника задержали и в Киеве.

Он раскаялся, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Произошедшее подсудимый расценивает ка личную трагедию, но хочет по-прежнему заниматься наукой.

6 октября сообщили о подозрении Одесскому городскому голове и еще трем чиновникам горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы, сообщает пресс-служба НАБУ в Телеграме. "В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - сообщают в бюро. Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (далее - ОТГ) для ее дальнейшей

Источник ТАСС сообщил, что Харитоненко инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями после перевода земельного участка из рекреационной зоны в зону жилищного строительства и возведения многоэтажки. «Пока точно будет статья УК РФ 285 (»Злоупотребление должностными полномочиями") с использованием служебного положения.

Чиновники госпредприятия во время проведения публичных закупок путем манипуляций с тендерной документацией приобрели оборудование по ценам, значительно выше рыночных, сообщает пресс-центр МВД Украины.  В результате таких действий лиц государству были нанесены миллионные убытки.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора (ОГП) завершено досудебное расследование в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины и главного бухгалтера суда по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (окончательная квалификация действий ексголовы Суда — ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украина, а главного бухгалтера — ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Мужчина лишился почти трех миллионов рублей в попытке пройти Интернет-опрос. Об этом во вторник, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Армении возбудил уголовное дело для выяснения всех обстоятельств мошенничества осуществленных туркомпанией "Давинчи Тревл".Группа лиц сообщила в правоохранительные органы, что перечислила средства на счет туркомпании для организации отдыха в Египте, однако компания не выполнила своих обязательств. По всем сообщениям было возбуждено одно уголовное дело по признакам пункта 2 части 2 статьи 178 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.Предварительное следствие продолжается.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал о махинациях с ценами на машины в автосалонах. Он предупредил, что продавцы могут указать заниженную стоимость автомобиля в рекламе или при общении по телефону, но в результате в салонах и документах оказываются совсем другие расценки.

На днях стало известно, что прокуратура Барселоны завершила расследование в деле певицы Шакиры, которое длилось больше трех лет. Ее обвиняют в неуплате 14,5 миллиона евро налогов, пишет El Pais.

Известные сестры и звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили по 7 тысяч долларов помощи от государства и этим взбесили поклонников. Ведь модели достаточно обеспеченные личности и не нуждаются в деньгах. Но оказалось, что знаменитости даже не знали об этом.

Он хочет вернуть долг — более 1 млрд. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского Арбитражного суда, иск Маркова частично удовлетворен. На все средства Ковпака – младшего, а также его отца Игоря и сожительницы депутата Вероники, поступающие на счета, будет наложен арест.

Крах выросшей и поднявшейся в Татарстане пирамиды Finiko стал сенсацией для ее вкладчиков. Но это не было неожиданностью для меня.

Компании-посредники на рынке электрической энергии благодаря родственным связям с руководством НКРЭКУ смогли заработать более 30 млрд грн.Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире «4 канала».«Эта ситуация сложилась благодаря тем спекуляциям на рынке, когда с воздуха просто зарабатываются сегодня огромные средства. 30 миллиардов, представьте себе.

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, в результате государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн, сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома.

подозрений в махинациях с вакцинами от коронавируса.Об этом сообщает DW.По данным правоохранителей, Болсонару злоупотребил властью, заключая в феврале договор о поставках 20 млн доз вакцины от коронавируса индийского производителя Bharat Biotech на сумму 316 млн долларов.Комиссия Федерального сената, изучившая случай, пришла к выводу – цена препарата была намеренно завышена. Правительство аннулировало договор о закупке после обнародования подозрений.Болсонару в ответ на обвинения заявил, что ничего не знал о противоречиях в контракте, несмотря на то, что Минздрав якобы предупреждал его об этом.Напомним, на юге Бразилии выявили новую разновидность штамма коронавируса "Лямбда".