финансовая пирамида - главные новости
финансовая пирамида - последние новости часа
+1ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. Кроме финансовой пирамиды, были выявлены 20 организаций, которые вели нелегальную финансовую деятельность, сообщает пресс-служба уральского отделения Банка России. Финансовая пирамида, которую обнаружили в Свердловской области, носила название P2P Arbitration.
20.01 / 15:26
19.01 / 18:42
бюджет
финансовая пирамида
Экономист: Украина превратилась в трастовую пирамиду МММ
Украина является, наверное, единственной страной в мире, где национальная валюта крепнет при ухудшении экономики. Но рано или поздно финансовая пирамида, в которую превратилась страна, живущая на кредитах Международного валютного фонда (МВФ), обязательно рухнет.
15.01 / 23:27
экономика
ЦБ
финансовая пирамида
Центробанк за год обнаружил 220 финансовых пирамид
Центральный банк России за 2020 год выявил 220 организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид.Годом ранее было обнаружено 237 подобных образований. Такое заявлен
08.01 / 20:13
мошенники
финансовая пирамида
Россиянам раскрыли отличительные признаки финансовых пирамид
Одной из самых широко распространенных форм мошенничества в России является финансовая пирамида. О том, как не попасться на удочку злоумышленников, редакции «ПолитРоссии» рассказала адвокат Екатерина Антонова.Понятие «финансовая пирамида» подразумевает под собой организацию, осуществля
10.12 / 13:36
НХЛ
Кубок Стэнли
финансовая пирамида
Как знаменитый хоккеист Сергей Фёдоров потерял 60 млн долларов и стал банкротом
За один сезон - 1997/98 годов в НХЛ нападающий Сергей Федоров заработал невероятную сумму - 28 миллионов долларов. Часть средств хоккеист направил в благотворительный фонд, но остальная сумма и заработанные после деньги канули в небытие.
02.12 / 10:23
общество
мошенники
финансовая пирамида
центробанк рф
Центробанк РФ: пандемия способствовала росту в интернете финансовых пирамид
Пандемия COVID-19 способствовала росту количества финансовых пирамид в интернете, половина из которых выдает себя за иностранные проекты и компании, сообщили в Центробанке РФ.
02.12 / 07:22
17.11 / 09:18
рост
финансовая пирамида
Футболист «Рубина» Сергей Харламов перешёл из большого спорта в тюремную камеру
Суд в Татарстане вынес решение по делу финансовой пирамиды «Рост». Её организаторы украли у людей более 1,4 миллиарда рублей.
13.11 / 14:23
финансовая пирамида
В России экс-футболист Харламов получил 12 лет за финансовую пирамиду
прокуратуры Республики Татарстан в пятницу, 13 ноября.Отмечается, что пирамида через 40 филиалов в 23 регионах страны похитила у 3557 граждан более 1,4 миллиарда рублей (более 500 миллионов гривен).Харламов был капитаном "Рубина" с 1999 по 2004 год, после чего закончил спортивную карьеру и занялся бизнесом. Согласно материалам дела, он выступал на презентациях, уверяя граждан, что его проекты выгодные и КПК можно доверять.
12.11 / 08:44
общество
финансовая пирамида
МВД: Чаще всего жертвами финансовых пирамид становятся жители южных и западных регионов страны
финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" ("Еstate Ломбард" и "Выгодный займ"). По этому делу с заявлениями обратились более 17 тысяч пострадавших граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге.Читайте также: "В отношении руководителей этих организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекли 51 человека.
16.10 / 13:47
общество
биржа
финансовая пирамида
фондовый рынок
История алматинцев, потерявших миллионы долларов на инвестициях в фондовый рынок
писал историю алматинки Динары Шумаевой, которая вложила 31 тысячу долларов в ценные бумаги, но смогла вернуть только 1,5 тысячи долларов. Она через суд доказала, что трейдер компании "Аналитика онлайн" Михаил Цой потратил её деньги на бирже, нарушив условия договора.
07.10 / 12:29
общество
ипотека
финансовая пирамида
Что не так с ипотекой от частного фонда под 3,7% годовых и при чём здесь Nur Otan
Investment Consulting Agency.Условия займа:Надо отметить, что такой низкой процентной ставки нет ни в одной ипотечной программе банков второго уровня. Исключение – только льготная госпрограмма "Бақытты отбасы", по которой выдают кредит под 2% годовых.
22.09 / 12:39
финансовая пирамида
Польша хочет арестовать владельца украинского банка из-за финансовой аферы на $675 млн. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Владельцу Идея банка грозит до 15 лет тюрьмы в Польше (Фото: IdeaBank) Владельцу Идея Банка Лешеку Чарнецкому грозит до 15 лет заключения из-за обвинений в мошенничестве, связанном с финансовой аферой GetBack. Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте владельца польского Идея Банка с филиалом в Украине, Лешека Чарнецкого.
17.09 / 14:00
деньги
финансовая пирамида
Полиция
Казахстанцы заявили о финансовой пирамиде, которая маскируется под партию Nur Otan
Публикация от Әлеуметтік бағдарлама (@otbasy_men_jastardy_qoldauqory)
11.09 / 15:20
11.09 / 12:45
СБУ
выплаты
инвесторы
финансовая пирамида
Возможность выплаты на карты: в СБУ назвали причину популярности мошеннической пирамиды B2B Jewelry
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
08.09 / 19:16
закон
криминал
финансовая пирамида
мера пресечения
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения
СБУ.Как сообщается, двоих фигурантов суд отправил под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения третьему фигуранту состоится 9 сентября."Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
06.09 / 07:42
пиво
финансовая пирамида
курс гривни
B2B Jewelry, прогноз курса гривни осенью и инвестиции Баффета — бизнес-колонки недели
Вернут ли деньги вкладчикам B2B Jewelry, что будет с курсом гривни осенью — бизнес-колонки (Фото: Depositphotos/gregorylee) Что будет с гривней, чем закончится история с B2B Jewelry и что делать ресторанам и магазинам, чтобы карантин не уничтожил их бизнес. Пять важных мнений экспертов.
01.09 / 18:44
подозрение
финансовая пирамида
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору пирамиды B2B Jewelry
организатора финансовой пирамиды B2B Jewelery и его сообщников уведомили о подозрении в мошенничестве с финансами. Также их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.Об этом сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц.
01.09 / 14:12
подозрение
финансовая пирамида
Организаторам многомиллионной финансовой пирамиды сообщили о подозрении. По данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry
Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, проинформировала пресс-служба ведомства 1 сентября.Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст.
01.09 / 11:26
СБУ
общество
финансовая пирамида
Офис генерального прокурора
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
31.08 / 17:17
криминал
финансовая пирамида
В «заблокированной» СБУ B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и будут судиться
Николай Гонта (Фото: B2B Jewelry) Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта утверждает, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.Об этом он заявил в видеообращении 28 августа:«В Сети массово начали появляться сообщения о блокировании сети ювелирных магазинов B2B Jewelry. Магазины работают в обычном режиме, в этом вы можете убедиться, посетив любой салон в своем городе».По словам Гонты, юристы сети готовят иски «об опровержении и компенсации морального ущерба».Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков.
31.08 / 14:41
СБУ
финансовая пирамида
В пирамиде "B2B jewelry" опровергли сообщения о блокировке сети и намерены судиться с СБУ
ранее разместили в СБУ. Об этом заявил основатель "пирамиды" Николай Гонта в видеообращении к вкладчикам 28 августа."В сети массово начали появляться сообщения о блокировании сети ювелирных магазинов b2b jewelry. Магазины работают в обычном режиме, в этом вы можете убедиться, посетив любой салон в своем городе....Поскольку информация, которая разлетелась в интернете не соответствует действительности наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", - сообщил Гонта.Кроме того, он призвал СМИ общаться с ним лично для получения "правдивой информации".Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины сообщила о блокировки деятельности финансовой пирамиды "B2B jewelry", в которую вложились 600 тыс.
28.08 / 13:24
золото
самит
финансовая пирамида
ювелирные украшения
Контрабанда ювелирки и 400% годовых. Как работала пирамида B2B Jewelery и почему люди несли туда деньги
Как уже писала "Страна", ее офисы и многочисленные активы организаторов (в том числе, недвижимость и парк дорогих авто) на днях накрыла СБУ.Как сообщили в Службе безопасности, злоумышленникам удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Сейчас деятельность пирамиды заблокирована, — утверждают в пресс-центре СБУ. Впрочем, сайт B2B Jewelery до сих пор работает.
27.08 / 17:15
Мошенничество
СБУ
финансовая пирамида
СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду — ее организаторы присвоили более $250 млн, обманув 600 тыс. вкладчиков
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении работы крупной финансовой пирамидой — в нее, как было установлено правоохранителями, вложилось более 600 000 граждан Украины, а организаторы сумели обманным путем заработать в общей сложности $250 млн. И хотя в СБУ прямо об этом не говорят, прикрепленные к пресс-релизу фото указывают, что речь идет о проекте B2B Jewelry.
11.08 / 11:45
Мошенничество
криминал
суд
финансовая пирамида
В Кузбассе создатели финансовой пирамиды похитили у клиентов 80 млн рублей
Рудничный районный суд Прокопьевска вынес приговор двум создателям кредитного потребительского кооператива. Их обвиняли в мошенничестве, в результате которого пайщики кооператива лишились около 80 млн рублей.
02.08 / 17:30
штрафы
финансовая пирамида
Азар начал новый проект "Пикетмэн" с дезинформации
Журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар анонсировал проект "Пикетмэн". Цель последнего — за счет народных пожертвований оплатить штрафы участников незаконных массовых пикетов. Однако прозрачность проекта вызывает сомнения.
14.07 / 05:38
деньги
психология
финансовая пирамида
украинцы
Финансовые пирамиды. Почему в них до сих пор вкладывают деньги
Кир Горшков Частный инвестор Все финансовые пирамиды построены на схеме Понци, которая обрекает их на крах. Доказано математически.Схема Понци — мошенническая инвестиционная афера.
07.07 / 16:05
финансы
мошенники
финансовая пирамида
Депутат МГД Семенников отметил значение информирования граждан в борьбе с мошенниками
Депутат Мосгордумы Александр Семенников считает важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, и призывает москвичей внимательно относиться к личным финансам. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».«Злоупотребление доверием граждан принимает беспокоящие масштабы: так, в июле в Москве задержали группу злоумышленников, создавших финансовую пирамиду - липовую кредитную организацию, которая активно рекламировалась в сети, но не имела лицензии.
25.06 / 09:35
общество
выплаты
финансовая пирамида
Кешбэк в 200%: как в России работает ювелирная сеть с признаками финансовой пирамиды
Единственный магазин ювелирной сети B2B Jewelry в Москве находится в самом центре города, на Садовом кольце, в пяти минутах ходьбы от столичного управления МВД. В просторном зале с потолка свисают хрустальные люстры, на прилавках сверкают ювелирные украшения.
23.06 / 10:23
экономика
финансовая пирамида
Алматы
Мүгедектер неге несие ала алмайды? Қазақстанда қаржылық инклюзияның дамуы кенжелеп тұр
Оқи отырыңыз: Қаржылық сауат дегеніміз не?"Мүгедек жандардың құқығы жөніндегі комиссияның" жетекшісі, кәсіпкер Вениамин Алаевтың айтуынша, Қазақстанда мүгедектер кредит тұрмақ, банкте тіпті депозит те аша алмайды.Бұл жайттың бетін ұйым жүргізген қаржылық инклюзия жөніндегі әлеуметтік сауалнама қорытындысы көрсеткен. Мәселен, көзі көрмейтін жандар қол қоюдың орнына "штамп клише" қолданады.
17.06 / 12:24
финансовая пирамида
В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"
Polisia.kz.29-летний подозреваемый Фролов был объявлен в международный розыск.
09.06 / 22:08
общество
финансовая пирамида
Прокуратура
Учредитель финансовой пирамиды «кинул» вкладчиков на 88 миллионов
Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу учредителя финансовой пирамиды.По данным следствия, 34-летний житель города Стерлитамак был управляющим и учредителем «пирамиды» в течение почти 4 лет. За это время жертвами стали 450 человек — в общей сложности они потеряли более 88 млн рублей.Обвиняемый обещал вкладчикам большие проценты — до 40% годовых.
04.06 / 11:59
экономика
Мошенничество
общество
финансовая пирамида
Новые МММ наступают. Украину захлестнула волна финансовых пирамид
Карантин и последовавший за ним экономический кризис породили в Украине новую волну финансовых пирамид. Объявления о быстром заработке с минимальными вложениями буквально заполонили просторы отечественного интернет-сегмента. Причем, кроме привычных пирамид, современные мошенники активно используют в качестве зонтика онлайн-игры и финансовых брокеров. "Вести" разбирались, какими методами сегодня выманивают деньги из доверчивых украинцев и как отличить мошеннический проект.
29.05 / 15:43
деньги
финансовая пирамида
разборы
Что происходит с B2B Jewelry - клиенты не могут получить свои деньги обратно
Компания B2B Jewelry возобновила свою работу после карантина. Правда, клиенты сети ювелирных магазинов столкнулись с некоторыми новинками. Например, из магазины их теперь могут выбросить люди спортивного телосложения. Выплат же можно ждать очень долго.
- 1
- 2
