Swedbank оштрафовали почти на $400 млн из-за отмывания денег
rtvi.comРегулятор также считает, что банк утаивал некоторые документы от властей. Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении.
При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер чтобы остановить незаконные операции.