Страшный сон для многих украинцев: блокировка карточек и счетов, теперь не только банки, но и терминалы
cxid.info31 октября распространялась информация в телеграмм-каналах относительно того, что Национальный банк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить за отправителями наличных платежей, а также за получателями средств — держателями карт, на которые поступает наличность.Кроме того, сообщалось, что некоторые владельцы терминальных сетей планируют внедрять финансовый мониторинг и потребовать от владельцев счетов объяснения по происхождению средств, если на карту поступит более 30 тысяч в месяц.Однако Национальный банк Украины прокомментировал «Судебно-юридической газете», что эта информация не соответствует действительности.
Они подтвердили, что требования к финансовому мониторингу операций по пополнению счетов наличными через ПТКС остаются неизменными.Нацбанк подчеркнул, что он не вводил никаких новых требований по финансовому мониторингу, и что распространяемая на основе недостоверных источников информация является неправдивой.Согласно действующему с 2020 года законодательству, банки и небанковские учреждения должны проводить надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через ПТКС для перевода средств.