Блокировка карточек и счетов: уже не только банки, но и терминалы — НБУ запустил новые требования
ukrainianwall.comБудут ли отслеживаться переводы через терминал 31 октября распространялась информация в телеграмм-каналах относительно того, что Национальный банк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить за отправителями наличных платежей, а также за получателями средств — держателями карт, на которые поступает наличность.
Кроме того, сообщалось, что некоторые владельцы терминальных сетей планируют внедрять финансовый мониторинг и потребовать от владельцев счетов объяснения по происхождению средств, если на карту поступит более 30 тысяч в месяц.