санкции
общество
расследование
В Киеве владельцы «Альфа-Банка» использовали детективное агентство для обхода санкций
Столичное детективное агентство «Новая охрана» зарегистрировали на подставных лиц, с целью использования его реквизитов для уклонения от санкций, наложенных на граждан россии, которые владеют АО «Альфа-Банк». Об этом редакции стало известно из материалов уголовного дела по ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 УК.Установлено, группой лиц, которые контролируют компании-нерезиденты ABH Ukraine Limited, Greatford Limited, ABHU Finance PLC, Fostar Limited, Masline Holdings Limited, а также предприятия-резиденты Украины: АО «Альфа-Банк», ООО «А-Риалти»; ООО «Новая Охрана», организовали назначение на должность директора подставное лицо, с целью последующего использования реквизитов компании для оформления фиктивных финансово-хозяйственных операций.С этой целью они весной 2015 года привлекли к противоправной деятельности нескольких граждан, в том числе Василию Танцюру которого 22 июня 2015 года назначили на должность директора ООО «Новая Охрана».