закон
армия
предприятия
АРМА передали активы украинско-российского аграрного предприятия
В Кропивницком Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами долю в статутном капитале ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», которые принадлежат гражданину россии Леону Жоржиани. Об этом редакции стало известно из материалов уголовного дела по ч.2 ст.209 УК.Согласно материалам дела, по одному адресу в Кропивницком зарегистрировано три предприятия ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», ООО «Совместное украино-российское предприятие Алтай» и ООО «Совместное украино-российское предприятие «Торгово-производственная группа Аватар», основателем которых является Борис Маламуд, а также граждане россии Леон Жоржиани, Михаил Никитин и Виталий Капинус.По версии следствия компании уклоняются от уплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в финансовую и налоговую отчетность. При этом конечным получателем прибыли является гражданин рф Леон Жоржиани, которому принадлежит 50% уставного капитала ООО «Совместное украино-российское предприятие Кристал», что составляет 4,6 млн гривен.Следственным судьей Ленинского районного суда наложен арест на корпоративные права россиянина.