Служба финансовой разведки Латвии начала проверку белорусских компаний
news.ruТот факт, что белорусские компании планируют перенести деятельность в Латвию, по мнению FID, следует приветствовать. По оценкам службы финразведки, такой процесс может не только оказать положительное фискальное влияние на латвийскую экономику, но и, с учётом внимания общественности к нему, также продемонстрировать способность кредитных организаций управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских компаний.
Служба обратила внимание на то, что в отчете 2019 года Белоруссия фигурировала как низкая или несоответствующая международным стандартам по показателю эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.