Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных
newizv.ruИрина Мишина Методичку составил Росфинмониторинг.Пользуясь ей, аудиторы и банкиры должны определять подозрительные операции и компании.
Самое пристальное внимание рекомендовано обратить на структуры, которые работают в строительстве, розничной торговле или общепите, а также оказывают консалтинговые услуги, занимаются туризмом или благотворительностью.