Счета предприятий Приднестровья блокируют из-за их непрозрачности - Нацбанк
finanz.ruБанки Молдавии заблокировали счета ряда предприятий непризнанного Приднестровья в связи с невыполнением ими требований борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.
С таким заявлением выступил Национальный банк Молдавии, напомнив, что в прошлом году в республике вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, по которому у молдавских банков появились новые инструменты контроля. «Во время их применения были выявлены возможные риск...