СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн
gordonua.com€54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 г золота в монетах и слитках. Следователи также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.Открыто производство по ч.
3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч.