СБУ на Полтавщине пресекла деятельность конвертцентра
hubs.uaСлужба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ.Установлено, что организаторы «конверта», жители Полтавы, бывшие работники налоговой.
Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.По материалам следствия, конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.