С оборотом в 20 млрд гривен: в СБУ рассказали о ликвидации одного из крупнейших конвертцентров в стране
nv.uaОрганизаторы конвертцентра зарегистрировали более 70 фиктивных фирм (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.Как рассказали в СБУ, организовали его двое местных предпринимателей, которые зарегистрировали для этого более 70 фиктивных фирм.«Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное „прикрытия“ бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.
Злоумышленники также „помогали“ заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем», — заявили в ведомстве.Во время 30 одновременных.
60 миллионов наличкой: в Украине накрыли один из крупнейших конвертцентров, Венедиктова похвасталась