С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 82 миллиарда
minfin.com.uaГосслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн. Об этом на Правительственном портале. ►Подписывайтесь на «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости В течение 9 месяцев этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительный обобщенный материал). «В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 81,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство особое внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению