С начала 2020 года финансовая разведка Украины обнаружила подозрительные операции на 60,3 млрд гривен
vkcyprus.comпресс-служба Госфинмониторинга.Согласно сообщению, особое внимание ведомство уделяет расследованием фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.Так, в течение января-сентября 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях.
В этих материалах сумма финансовых операций составляет 6,4 млрд гривен.Как отмечается, за этот же промежуток времени в правоохранительные органы передано 45 материалов (из них – 25 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые.