Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег
lenta.ruРоссийские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом денег, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия».
Бизнес пытается легализовать незаконные доходы, обращаясь в суд при при отсутствии реального спора, чтобы получить исполнительные документы и обналичить деньги или увести их за рубеж в обход закона.В случае возникновения подозрений суды ставят в известность Росфинмониторинг.