Россиян предупредили о возможной блокировке карт за небольшой перевод денег
penzainform.ruРоссиян предупредили о возможной блокировке банковских карт за небольшой денежный перевод. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.Он объяснил, что при блокировании карт банки руководствуются федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничеству терроризму».По словам Рогачевского, к блокировке часто приводит сомнительная операция.
По его словам, к таковой могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Зачастую это происходит при ведении владельцем предпринимательской деятельности.«Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес.