Росфинмониторинг отыграется за время "попустительства" в период пандемии
smartmoney.oneОграничения и снижение административной нагрузки, вводившиеся в прошлом году, отменены. Длительное непринятие карательных мер будет учитываться при планировании проверок и назначении штрафов.Росфинмониторинг выпустил информационное сообщение, где напомнил, что в прошлом году из-за пандемии ослабил свои "ежовые рукавицы".В те времена РФМ констатировал отмену проверок соблюдения антиотмывочного законодательства (за исключением отдельных случаев) на 2020 год.Запрет на проверки был установлен постановлением правительства 438.
Однако это не означало полной вакханалии – РФМ ситуацию все равно мониторил, сообщая о рисках нарушений через личные кабинеты.