Росфинмониторинг назвал сферы из "группы риска" по отмыванию денег на фоне пандемии
nation-news.ruОтмывателей денег могут привлечь сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и граждан, благотворительности, заявили в Росфинмониторинге.Эксперты отметили возможность активизации схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.
К аналогичным выводам пришла международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает . Ее специалисты заявили о росте мошенничества при реализации госпрограмм по помощи и экономическому стимулированию, увеличении числа махинаций в благотворительности и повышении рисков коррупции в фондах, предназначенных для чрезвычайных расходов.Росфинмониторинг проинформировал участников финансового рынка об обнаруженных угрозах, а также объяснил, как можно выявить незаконную