Расследование ICIJ: за 8 лет по счетам Мухтара Аблязова проведены транзакции на 666 млн долларов
informburo.kzотчёте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).За основу расследования были взяты более 2100 отчётов о подозрительной деятельности (SAR), поданных банками в разведывательное подразделение Министерства финансов США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, известную как FinCEN.По данным FinCEN, 14 из 73 транзакций по счетам Аблязова были помечены банками как подозрительные.
Всего Аблязову в этот период принадлежали счета в 27 банках.Подозрительные операции были зафиксированы в следующих банках:Как отмечается в расследовании, деньги Аблязова продолжали переводиться через банки США, Германии, Великобритании, Кипра и Латвии в течение многих лет после того, как его впервые обвинили в хищении и отмывании денег.
