Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг
vesti.ruИнформация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Новый документ вступает в силу с 10 января. Помимо этого, под контроль попадут все почтовые переводы в размере более 100 тысяч рублей и вывод средств со счетов мобильных операторов на такие де суммы, рассказал агентству ТАСС юрист Дмитрий Кириллов.