Подпольные банкиры в Москве заработали 170 миллионов рублей
rg.ruГруппа финансово и юридически подкованных граждан организовала в Москве подпольный банк. Схема, в принципе, не нова. Используя подконтрольные фиктивные организации (так называемые фирмы-однодневки), они совершали незаконные банковские операции.
В том числе осуществляли расчеты по поручению юридических лиц, обналичивали деньги, проводили инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.