Подозрительные валютные операции НБУ расширил список: за что теперь могут возникнуть проблемы
politeka.netвнес изменения в Положение о порядке анализа и проверки документов о валютных операциях, вводя новые критерии.Указано, что эти изменения НБУ касаются преимущественно экспортно-ориентированных предприятий, а не обычных граждан.Одним из новых признаковНБУ является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом.
Еще два новых признака НБУ включают:При этом НБУ оставил в силе такие признаки, как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям, создание запутанных или искусственных условий платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.Физические лица могут сталкиваться с блокировкой своих банковских карточек в случае подозрительных операций, что определено требованиями НБУ.