Подозрительные финоперации. Как работает система мониторинга
finance.bigmir.netБанки иногда могут блокировать платежи клиентов, требуя дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства финансов Украины.Согласно сообщению, подобные случаи происходят, когда банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной.Законодательно установленные правила финмониторинга требуют от банков дополнительно анализировать такие операции, чтобы противодействовать возможному отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.“Чтобы реже попадать под прицел финмониторинга, надо ориентироваться в том, как работает система финансового мониторинга и требования, которые она предъявляет к субъектам хозяйствования и