Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье
m24.ruПолицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии.
Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.Они привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.