Под подозрением каждый: паранойя латвийских банков достигла апогея
lv.baltnews.comNeatkarīgā.Если клиент потеет или ведет себя беспокойно в банке, его самого и его сделку могут признать подозрительной. Специальный код для такого типа поведения клиентов – LNV – обозначает нервозность клиента.
Если во время волнения клиент оговаривается, его тип характеризуется как JUC, что значит, что клиент дает нереальные, непоследовательные и противоречивые объяснения сделок.На сайте КРФК опубликован список с признаками подозрительных сделок, но он настолько широк, что практически любая транзакция любого человека может классифицироваться как подозрительная.