Плохая компания: банки смогут автоматически выявлять фирмы-однодневки
smartmoney.oneБанкам станет проще выявлять фирмы-однодневки: ФНС в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости.Об этом «Известиям» рассказали два источника на банковском рынке, информацию подтвердили в финансовых организациях и ЦБ.
Крупнейшие банки поддерживают инициативу налоговиков.В Росфинмониторинге отметили, что риски использования фирм-однодневок для теневых схем по-прежнему сохраняются.