Отмывали миллиарды. В Киеве банк сотрудничал с нелегальным казино
nv.uaБанкнота номиналом 1000 грн (иллюстративное фото) (Фото:NBU / Flickr) Киевский банк помогал теневому онлайн-казино легализовать почти 5 миллиардов гривен за год после полномасштабного вторжения России.Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Бюро по экономической безопасности.Следствие сообщает, что к организации такого «бизнеса» причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.«Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов», — объясняют в СБУ.