Отмытарства банкирские
smartmoney.oneУчастники финансового рынка рассказали, с какими трудностями они сталкиваются при внедрении и использовании систем ПОД/ФТ. Это и низкий уровень автоматизации, и несовершенство законодательства, и трудность с доступом к данным, и упущенная потенциальная прибыль из-за несовершенных схем проверки клиентов.Кроме того, все это приводит к постоянно растущим дополнительным затратам и потребности в новых инвестициях в системы ПОД/ФТ для банков.«Делойт» провела опрос участников финансового рынка о проблемах в исполнении антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ).По словам участников исследования, основные проблемы, с которыми они сталкиваются,— это недостаточная информационная поддержка со стороны контрольных и регулирующих органов, нехватка.