Основателя B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
368.mediaСуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег.
К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также.