Основания для отказа в открытии банковского счёта уточнят
pnp.ruСенаторы одобрили закон, уточняющий порядок отказа банков в совершении операций клиентами.Поправками расширяется понятие «осуществление внутреннего контроля» — закрепляется, что такой контроль охватывает проведение упрощённой идентификации клиентов.
Речь идёт о физлицах, в отношении которых нужно установить информацию о предполагаемом характере их деловых отношений — в связи с подозрением в экстремизме или в отмывании преступных доходов.