Основания для отказа открыть банковский счёт уточнят
pnp.ruВ финансовой организации должны будут отказать клиенту в проведении операции или открытии счёта в случае подозрения, что он хочет отмыть полученные преступным путём деньги, а установить необходимую информацию не получилось.
Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 22 декабря.Организации, которые совершают операции с деньгами (банки, кредитные, страховые и так далее) будут обязаны отказать клиенту или его представителю в обслуживании, если не проведена его идентификация или упрощённая идентификация в соответствии с законом, кроме случаев, когда идентификацию проводить необязательно.